Denunciaron a los Moyano por lavado de dinero y evasión

Actualidad Sábado 13 de Enero de 2018

La presentación se fundó en un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a Hugo Moyano, a su hijo Pablo, al gremio de Camioneros y a la empresa OCA SRL, entre otros, por lavado de dinero y evasión impositiva.

La presentación se fundó en un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que también incluye en las maniobras a la firma de correos, que preside Patricio Farcuh, al Grupo Damasco y al Grupo Rhuo.

Se menciona al Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, y a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros.

También, en relación a las personas físicas, la denuncia menciona al actual director de la empresa de correspondencia, Patricio Farcuh, Hugo Moyano y su hijo, Pablo Moyano”, publicó el portal del Ministerio Público Fiscal.

Según la Procelac, “si bien dicho informe da cuenta de indicios de lavado de activos y de evasión tributaria suficientes como para formular una denuncia, era necesario judicializar el caso, dado que la corroboración de tales extremos exige la concreción de medidas probatorias que, por sus características, requieren de intervención y autorización judicial, como ser el levantamiento de secretos fiscales y bancarios”.

La acusación se basa en pases de fondos, transferencias y giros entre las empresas de Farcuh y Moyano, que levantaron sospechas en la UIF.

Entre 2014 y 2016, se habrían cruzado $100 millones en concepto de venta de inmuebles, donaciones al gremio y el sponsoreo del club Independiente, del que Moyano es presidente, según un informe de la UIF. La denuncia se conoció días después de que el Ente Nacional de Comunicaciones extendiera 30 días hábiles la habilitación para operar a OCA.

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